Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi hedefiyle yükümlüler ve yükümlülüklere ahengin kontrolü, gümrük yönetimine İzah yapılması ve öbür önlemlere ait metot ve temelleri düzenliyor.
Düzenlemeyle yönetmeliğin gerçek şahıslarda uzaktan kimlik tespitine ait unsuruna, ticaret siciline kayıtlı hukukî bireyler de iç edildi.
BAKANLIK YETKİLİ
Buna nazaran, yükümlünün asli aktiflik alanı ile ilgili mevzuatta alıcı ile Çehre yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına İmkan verecek metotlarla kontrat kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek şahıs yahut ticaret siciline kayıtlı hükmî şahıslarla Daimi Amel ilgisi tesisinde alıcı kimliğinin doğrulanması maksadıyla uzaktan kimlik tespiti yolları kullanılabilecek.
Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ait temeller, uygulanacak yollar ve müşterinin tanınması kapsamındaki öteki önlemler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek diğer süreç çeşitlerini yükümlüler prestijiyle belirlemeye yetkili olacak. AA
Yorum Yok