Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Cürümleri Araştırma Konseyi (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut Nakil yoluyla kendisine Kıymetli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile milletlerarası kuruluşların Yönetim konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan öteki bireyler olarak tanımlanıyor.
Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; alıcı yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA DA EN AZ 1 YIL DEVAM EDECEK
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen Amel ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ilişkin yahut sürece husus malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen Amel bağının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak.
Tedbirler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahısların vazifeden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir Yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle Amel münasebeti tesisini, var Amel ilgisinin sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
‘SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ…’
Tebliğe nazaran, bir Menfaat yahut Gaye birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi hedefiyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden Evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak.
Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan Evvel üst Yönetim bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde cürüm gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak. (REUTERS)
Yorum Yok