Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ilişkin olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7258 sayılı Futbol ve öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini akladıkları tespit edilen kabahat örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 vilayette operasyon başlatmıştı.
Şüphelilerin, Yasa dışı bahisten elde edilen Nakit nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları öldürülen Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu hata örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Bu yolla 2,5 milyar lira civarında hata geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 süreçle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 Benlik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh ceza hakimliğinin kararıyla geçtiğimiz ay el konulmuştu.
Bugün, paylaşılan bilgiye nazaran, soruşturma kapsamında Halil Falyalı’ya ilişkin olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar pahasındaki kripto paraya daha el konuldu.
Ayrıntılar geliyor…
Yorum Yok