Göçmen Kaçakçılığıyla Gayret ve hudut Kapıları Şube Müdürlüğü vazifelileri Başakşehir’de bakkal görünümü altındaki bir işyerinde yabancılara yönelik Yasa dışı süreçler yapıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda, bakkal görünümlü Amel yerinin, birebir vakitte ofis olarak kullanıldığı belirlendi.
ULUSLARARASI Yasa DIŞI Nakit TRANSFERİ
İş yerine alıcı üzere giren takımlar, şüphelilerin, yasadışı yollarla memleketler arası Nakit transferi gerçekleştirdiğini de tespit etti. Araştırmalarda, Afganistan, Pakistan ve Sırbistan’a Nakit gönderildiği, buralardan Nakit getirdiği öğrenildi.
Döviz ofisi üzere de kullanılan Amel yerinde, yabancılarla ilgili danışmanlık hizmeti bile verildiği anlaşıldı. Şüphelilerin, yasal olarak ikamet müsaadesi bulunmayan yabancı asıllı bireylerin ikamet müsaadesi, Celse müsaadesi ve vize alınması üzere mevzularda belirli fiyat karşılığı devreye girdiği sav edildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Polisin çalışmaları ve tespitleri tamamlanınca, 8 Nisan’da adrese operasyon düzenlendi. Baskında H.K.A. ve N.A. isimli Afgan asıllı şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, bir Nakit sayma makinası, Nakit hareketlerini gösteren ajanda ve hesap dökümleri ele geçirildi. Kabahatten elde edildiği bedellendirilen 85 bin 160 lira ve bin 295 euro paraya da el konuldu.
SERBEST KALDILAR
Emniyet ünitelerince yakalanan ve tıpkı gün isimli makamlara sevk edilen 2 kuşkulu, hakkında isimli Denetim kararları uygulanarak hür bırakıldı.
HAVALA NEDİR?
Özellikle memleketler arası finanas kurumlarının bulunmadığı, bankacılık sistemlerinin yaygın olmadığı ülke ve bölgelerde kullanılan bir sistemdir. Bu prosedürde, 2 ülkede karşılıklı ofis, döviz ofisi ya da kuyumcu ile mutabakat yapılıyor.
Örneğin Afganistan’dan ülkemize Nakit gönderecek bir kişi, ülkesindeki havala merkezine giderek, Nakit yatırıyor. Yatırdığı Nakit karşılığında şifre alıyor. Alınan şifreyi ülkemizde parayı alacak bireye gönderiyor.
Daha sonra Türkiye’de kurulmuş Yasa dışı havala merkezinden şifre ile tıpkı ölçüde Nakit Tahsil ediliyor. Türkiye’de ‘havale’ olarak isimlendirilen sürece Arapça’da ‘havala’ deniyor.
Yorum Yok