İstanbul güvenlik Müdürlüğü Mali Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü takımları, 2 ay Evvel Özel bir bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
İlk operasyonda 30 kuşkulu gözaltına alındı.
Şüphelilerin sözlerinden yola çıkan gruplar, banka dolandırıcılığı ile ilgili incelemelerini derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda, şebekenin Özel bir bankanın iade süreci sırasında açığını buldu. Bu açıktan faydalanan şüpheliler, bankaya ilişkin pos aygıtlarını kullanarak Yurt dışı şirketlerinden alışveriş yaptı. Banka alışverişin akabinde yabancı şirketlerle oluşturulan Nakit havuzuna Eser bedeli olan parayı yatırınca şebeke üyeleri bu sefer bankanın çalışma saatleri dışından eseri almaktan vazgeçerek iade talebi oluşturdu.
PARA HAVUZUNDA İADE AÇIĞI BULDULAR
Ürünün bedeli yabancı şirket tarafından şebeke üyelerinin hesaplarına Geri yatırıldığı lakin banka, Eser bedeli olan parayı havuzdan çekmediği için firmaların alışverişi onayladığı ve eserleri şebeke üyelerine gönderdiği belirlendi. Şebeke üyeleri bu usulle bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdı.
Şebekenin metodunu çözen gruplar, dün sabah şüphelilere yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova’da 41 farklı adrese eş vakitli yapılan operasyonda 20 kuşkulu gözaltına alındı. Şüphelilerin konut ve işyerlerinde yapılan aramalarda 23 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 65 kurusıkı tabanca fişeği, 9 pos aygıtı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürüyor. (DHA)
Yorum Yok